УВЕДОМЛЕНИЕ о проведении годового общего собрания акционеров по итогам 2022 года!

АО «Sarbon-Neftegaz», расположенное по адресу: 100050, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Аэродромная, 118 (http://www.sarbon-neftegaz.uz/, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.), извещает Вас о том, что «26» июня 2023 года в 17-00 ч. по адресу: Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Аэродромная, 118, состоится годовое общее собрание акционеров общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии, и секретаря общего собрания акционеров АО «Sarbon-Neftegaz».

II. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров АО «Sarbon-Neftegaz».

III. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета АО «Sarbon-Neftegaz» по итогам деятельности в 2022 году.

IV. Рассмотрение отчета Исполнительного органа Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества и выполнению показателей бизнес-плана за 2022 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества.

 V. Рассмотрение заключения ревизора по результатам проверки деятельности АО «Sarbon-Neftegaz» за 2022 год.

VI. Рассмотрение заключения внешнего аудитора по итогам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности общества за 2022 год.

VII. Рассмотрение и утверждение бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках и годового отчета Общества по итогам 2022 года.

VIII. Распределение прибыли АО «Sarbon-Neftegaz» за 2022 год.

IХ. Утверждение Устава АО «Sarbon-Neftegaz» в новой редакции.

Х. Рассмотрение и утверждение внутренних нормативных документов общества с учетом изменений, вносимых в законодательство сегодняшнего дня.

ХI. Определение аудиторской организации и максимального размера вознаграждения за ее услуги по проведению аудиторской проверки по окончании финансовой деятельности в 2023 году.

ХII. О принятии в доход общества дивидендов, не востребованных владельцами в течение трех лет.

ХIII. Продление трудового договора с руководителем исполнительного органа Общества.

ХIV. Избрание Ревизора Общества.

ХV. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Дата формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров – 30 мая 2023г.

Дата формирования реестра акционеров общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 20 июня 2023г.

Для участия в общем собрании акционеров, акционерам необходимо иметь паспорт (для физических лиц), служебное удостоверение (для юридических лиц) и дополнительно к ним доверенность (для представителей акционера).

Регистрация акционеров и ознакомление с материалами будут проводиться в административном здании Общества с 16:30 до 17:00 часов.

Ознакомиться с материалами годового общего собрания акционеров можно в административном здании компании с 09:00 до 16:30 с 20 июня 2023 года.