УВЕДОМЛЕНИЕ

О проведении годового общего собрания акционеров

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР АО «SARBON-NEFTEGAZ»!

АО «Sarbon-Neftegaz», расположенное по адресу: 100050, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Аэродромная, 118 (http://www.sarbon-neftegaz.uz/, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.), извещает Вас о том, что «26» июня 2018 года в 16-00 ч. по адресу: Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Аэродромная, 118, состоится годовое общее собрание акционеров общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии,
   и секретаря общего собрания акционеров АО «Sarbon-Neftegaz».
2. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров АО «Sarbon-Neftegaz».

III. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета АО «Sarbon-Neftegaz» по итогам деятельности в 2017 году.

1. Рассмотрение отчета Председателя правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Sarbon-Neftegaz» и выполнению показателей бизнес-плана за 2017 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества.
2. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности АО «Sarbon-Neftegaz» за 2017 год.
3. Рассмотрение заключения независимой организации ООО АО «Buxgalter-audit» по оценке системы корпоративного управления в Обществе за 2017 год.

VII. Рассмотрение заключений внешних аудиторов по итогам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности за 2017 год в соответствии с НСАД и МСА.

VIII. Рассмотрение и утверждение годового отчета АО «Sarbon-Neftegaz» за 2017 год.

IХ. Распределение прибыли АО «Sarbon-Neftegaz» за 2017 год и выплата дивидендов.

Х. Продление трудового договора с Председателем правления Общества сроком на один год.

ХI. Утверждение Регламента конкурсного отбора на руководящие должности в АО «Sarbon-Neftegaz» в новой редакции.

ХII. Одобрение сделок с аффилированными лицами Общества, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

ХIII. Избрание ревизора Общества.

ХIV. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Дата формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров – 14 июня 2018г.

Дата формирования реестра акционеров общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 20 июня 2018г.

Для участия в общем собрании акционеров, акционерам необходимо иметь паспорт (для физических лиц), служебное удостоверение (для юридических лиц) и дополнительно к ним доверенность (для представителей акционера).

Регистрация акционеров и ознакомление с материалами будут проводиться в административном здании Общества с 15:30 до 15:55 часов.