УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР АО «SARBON-NEFTEGAZ»!

АО «Sarbon-Neftegaz», расположенное по адресу: 100050, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Аэродромная, 118 (http://www.sarbon-neftegaz.uz/, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.), извещает Вас о том, что «29» июня 2017 года в 10-00 ч. по адресу: Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Аэродромная, 118, состоится годовое общее собрание акционеров общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии,
   и секретаря общего собрания акционеров АО «Sarbon-Neftegaz».
2. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров АО «Sarbon-Neftegaz».
3. III. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета АО «Sarbon-Neftegaz» по итогам деятельности в 2016 году.
4. Рассмотрение отчета Председателя правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Sarbon-Neftegaz» и выполнению показателей бизнес-плана за 2016 год.
5. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности АО «Sarbon-Neftegaz» за 2016 год.
6. Рассмотрение заключения независимой организации ООО «INTELLIGENT ANALYTICS GROUP» по оценке системы корпоративного управления в Обществе за 2016 год.
7. Рассмотрение заключений внешних аудиторов по итогам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год в соответствии с НСАД и МСА.
8. Рассмотрение и утверждение годового отчета АО «Sarbon-Neftegaz» за 2016 год.
9. Распределение прибыли АО «Sarbon-Neftegaz» за 2016 год и выплата дивидендов.
10. Об увеличении уставного фонда общества путем дополнительного выпуска
11. Продление трудового договора с Председателем правления Общества сроком на один год.
12. Определениe сделок, связанных с текущей хозяйственной деятельностью Общества, для самостоятельного совершения исполнительным органом сделок с аффилированными лицами и крупных сделок.
13.  Утверждение изменений и дополнений во внутренние документы Общества.
14. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.
15. Определение предельного размера оказания благотворительной (спонсорской) или безвозмездной помощи.
16. Утверждение организационной структуры Общества.
17. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
18. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Дата формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров – 15 июня 2017г.

Дата формирования реестра акционеров общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 23 июня 2017г.

Для участия в общем собрании акционеров, акционерам необходимо иметь паспорт (для физических лиц), служебное удостоверение (для юридических лиц) и дополнительно к ним доверенность (для представителей акционера).

Регистрация акционеров и ознакомление с материалами будут проводиться в административном здании Общества с 09:00 до 09:55 часов.