УВЕДОМЛЕНИЕ

О проведении годового общего собрания акционеров

УВАЖАЕМЫЙ АКЦИОНЕР АО «SARBON-NEFTEGAZ»

 АО «Sarbon-Neftegaz», расположенное по адресу: 100050, Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Аэродромная, 118 (http://www.sarbon-neftegaz.uz/, e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.), извещает Вас о том, что «25» июня 2019 года в 14-00 ч. по адресу: Республика Узбекистан, г. Ташкент, ул. Аэродромная, 118, состоится годовое общее собрание акционеров общества.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

I. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии,
и секретаря общего собрания акционеров АО «Sarbon-Neftegaz».

II. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров АО «Sarbon-Neftegaz».

III. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета АО «Sarbon-Neftegaz» по итогам деятельности в 2018 году.

IV. Рассмотрение отчета Правления Общества по итогам финансово-хозяйственной деятельности Общества и выполнению показателей бизнес-плана за 2018 год и принимаемых мерах по достижению стратегии развития Общества.

V. Рассмотрение заключения Ревизора общества по результатам проверки деятельности АО «Sarbon-Neftegaz» за 2018 год.

VI. Рассмотрение заключения независимой организации ООО АО «Buxgalter-audit» по оценке системы корпоративного управления в Обществе за 2018 год.

VII. Рассмотрение заключений внешних аудиторов по итогам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год в соответствии с НСАД и МСА.

VIII. Рассмотрение и утверждение годового отчета АО «Sarbon-Neftegaz» за 2018 год.

IХ. Распределение прибыли АО «Sarbon-Neftegaz» за 2018 год и выплата дивидендов.

Х. Продление трудового договора с Председателем правления Общества сроком на один год.

ХI. Утверждение Устава АО «Sarbon-Neftegaz» в новой редакции.

ХII. Утверждение Положений «Об общем собрании акционеров АО «Sarbon-Neftegaz» и «О наблюдательном совете АО «Sarbon-Neftegaz» в новой редакции.

ХIII. Утверждение положения «О порядке деятельности комитета миноритарных акционеров АО «Sarbon-Neftegaz».

ХIV. Одобрение сделок с аффилированными лицами Общества, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления текущей хозяйственной деятельности на период до следующего годового общего собрания акционеров.

ХV. Определение аудиторских организаций для проведения аудиторской проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Sarbon-Neftegaz» за 2019 год в соответствие с национальными и международными стандартами аудита и утверждение предельного размера оплаты их услуг.

ХVI. Избрание членов комитета миноритарных акционеров АО «Sarbon-Neftegaz».

ХVII. Избрание Ревизора Общества.

ХVIII. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

Дата формирования реестра акционеров общества для оповещения о проведении общего собрания акционеров – 03 июня 2019г.

Дата формирования реестра акционеров общества, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 19 июня 2019г.

Для участия в общем собрании акционеров, акционерам необходимо иметь паспорт (для физических лиц), служебное удостоверение (для юридических лиц) и дополнительно к ним доверенность (для представителей акционера).

Регистрация акционеров будет проводиться в административном здании Общества с 13:30 до 14:00 часов. Ознакомиться с материалами годового собрания акционеров можно в административном здании Общества с 20 июня 2019 года в рабочие дни с 08:30 до 16:30 часов.