Уведомление

О проведении годового общего собрания акционеров

АО «Sarbon-Neftegaz»

Уважаемые акционеры!

28 июня 2016 года в 14.00 часов состоится годовое общее собрание акционеров по адресу: г. Ташкент, Яшнабадский район, улица Аэродромная, 118.

Дата составления реестра акционеров АО «Sarbon-Neftegaz»:

Для оповещения о проведении общего собрания – 13 июня 2016 года;

Для участия в общем собрании – 22 июня 2016 года.

Повестка дня очередного общего собрания акционеров:

1. Утверждение количественного и персонального состава счетной комиссии общего собрания акционеров АО «Sarbon-Neftegaz».
2. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров АО «Sarbon-Neftegaz».
3. Рассмотрение отчета Наблюдательного совета АО «Sarbon-Neftegaz» по итогам деятельности за 2015 год.
4. Рассмотрение отчета Председателя правления по итогам финансово-хозяйственной деятельности АО «Sarbon-Neftegaz» и выполнению Бизнес-плана за 2015 год.
5. Рассмотрение заключения Ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности АО «Sarbon-Neftegaz» за 2015 год.
6. Рассмотрение заключения внешнего аудитора по результатам проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.
7. Рассмотрение и утверждение годового отчёта АО «Sarbon-Neftegaz» за 2015 год.
8. Распределение прибыли АО «Sarbon-Neftegaz» за 2015 год и выплата дивидендов.
9. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.
10. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
11. Продление трудового договора с Председателем правления общества сроком на один год.
12. О принятии обязательства следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления и утверждение формы сообщения о принятии акционерным обществом «Sarbon-Neftegaz» рекомендаций Кодекса корпоративного управления в своей деятельности.
13. Утверждение Положения «О внутреннем контроле АО «Sarbon-Neftegaz».
14. Утверждение Положения «О дивидендной политике АО «Sarbon-Neftegaz».
15. Утверждение Положения «О порядке действий при возникновении конфликта интересов в АО «Sarbon-Neftegaz».
16. Утверждение Регламента конкурсного отбора на руководящие должности в АО «Sarbon-Neftegaz».
17. Утверждение Устава АО «Sarbon-Neftegaz» в новой редакции.
18. Утверждение Положения «Об Общем собрании акционеров» в новой редакции.
19. Утверждение Положения «О наблюдательном совете» в новой редакции.
20. Утверждение Положения «Об исполнительном органе» в новой редакции.
21. Утверждение текста изменений и дополнений в Положение «О ревизионной комиссии»
22. Утверждение стратегии развития АО «Sarbon-Neftegaz» на среднесрочный и долгосрочный период.

Акционеры могут ознакомиться с материалами, подлежащими рассмотрению на годовом общем собрании акционеров, по адресу: г. Ташкент, Яшнабадский район, улица Аэродромная, 118 в рабочие дни с 8:00 до 17:00.

Начало регистрации участников собрания акционеров в 13.00 ч.

Окончание регистрации 13:40 ч.

При регистрации для участия в собрании акционер должен иметь при себе паспорт или иной документ, его заменяющий в соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан, а представитель акционера, кроме того – надлежаще оформленную доверенность.

За дополнительной информацией обращаться по телефону 269-36-74; e-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

Наблюдательный совет АО «Sarbon-Neftegaz»